لجان مجلس الإدارة
تم تشكيل لجان المجلس للاطلاع بمهامها بكفاءة وفعالية ضمن إطار الدور الفعال لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالرقابة والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة وإدارة المخاطر والضوابط التنظيمية في بورصة الكويت.
لجان مجلس الإدارة
لجنة الحوكمة
مهام اللجنة
إن اللجنة مسؤولة عن ضمان تنفيذ وامتثال الشركة بتعليمات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال بالإضافة لدعم المجلس ولجانه في الإشراف على إنشاء وتطوير نظام حوكمة رصين وفقًا للممارسات العالمية الرائدة.
وقد حدد مجلس الإدارة أدوار ومسؤوليات لجنة الحوكمة من خلال وضع ميثاق معتمد للجنة.
أعضاء اللجنة
السيد/ حمد مشاري الحميضي (رئيس اللجنة)
السيد/ بدر عبدالله الكندري
السيد/ يوسف فيصل المناعي
السيدة/ دلال جعفر بهبهاني
اللجنة التنفيذية
مهام اللجنة
تعمل اللجنة كجهاز إشرافي مسؤول عن متابعة سير انجاز استراتيجية الشركة وخطط العمل الخاصة بها بالإضافة إلى الإشراف على جميع المشاريع الإستراتيجية للشركة المتعلقة بإطارها التشغيلي.
وقد حدد مجلس الإدارة أدوار ومسؤوليات اللجنة التنفيذية من خلال وضع ميثاق معتمد للجنة.
أعضاء اللجنة
السيد/ بدر ناصر الخرافي (رئيس اللجنة)
السيد/ حمد مشاري الحميضي
السيد/ طلال جاسم البحر
لجنة الترشيحات والمكافآت
مهام اللجنة
تتولى اللجنة مسؤولية تقديم التوصيات بشأن تعيين أعضاء مجلس الإدارة وإعادة انتخابهم في اجتماع الجمعية العامة، بالإضافة إلى التقييم الذاتي السنوي لأداء أعضاء مجلس الإدارة. كما أن اللجنة مسؤولة عن مراجعة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً للأهداف الإستراتيجية طويلة الأجل للشركة، بالإضافة إلى المهام المتعلقة بترشيح الوظائف واجبة التسجيل حسب تعليمات هيئة أسواق المال.
وقد حدد مجلس الإدارة أدوار ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت من خلال وضع ميثاق معتمد للجنة.
أعضاء اللجنة
السيد/ طلال جاسم البحر (رئيس اللجنة)
السيد/ بدر ناصر الخرافي
السيد/ رائد جواد بوخمسين
لجنة المخاطر
مهام اللجنة
تساعد اللجنة مجلس الإدارة في القيام بمسؤولياته تجاه إدارة المخاطر من خلال متابعة وتقييم إطار إدارة المخاطر ، وتحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبولة في الشركة وإعداد ومراجعة استراتيجيات المخاطر.
وقد حدد مجلس الإدارة أدوار ومسؤوليات لجنة إدارة المخاطر من خلال وضع ميثاق معتمد للجنة.
أعضاء اللجنة
السيد/ خالد وليد الفلاح (رئيس اللجنة)
السيد/ يوسف فيصل المناعي
السيد/ رائد جواد بوخمسين
لجنة التدقيق
مهام اللجنة
تتولى اللجنة دورًا إشرافيًا يدعم مجلس الإدارة في الرقابة والإشراف على كفاءة واستقلالية عمليات المراجعة الداخلية والخارجية للشركة بالإضافة إلى مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة ودراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة والإشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة.
وقد حدد مجلس الإدارة أدوار ومسؤوليات لجنة التدقيق من خلال وضع ميثاق معتمد للجنة التدقيق.
أعضاء اللجنة
السيدة/ دلال جعفر بهبهاني (رئيس اللجنة)
السيد/ خالد وليد الفلاح
السيد/ بدر عبدالله الكندري
